公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-007

证券代码：871123 证券简称：金色田园 主办券商：招商证券
安徽金色田园木结构制造股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2020 年1 月 19 日审议并通过：

提名张敬兵先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 209,090 股，占公司股本的 0.5264%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以直接送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董
事长徐明胜主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

因公司原董事陆拥军先生辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。经公司董事会研究决定选举张敬兵先生为公司第二届董事会董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

张敬兵，男，1971 年 11 月出生，中国籍，研究生学历，中共党员，无境外永久居
留权。1990 年 3 月至 1995 年 7 月，历任战士，班长，军校学员；1995 年 8 月至 2002

公告编号：2020-007

年 2 月，任 73091 部队排长、作训参谋、连长；2002 年 3 至 2012 年 3 月，任 73845 部
队连长、参谋、分库主任、业务处处长；2012 年 4 月至 2016 年 2 月，任 73853 部队副
主任。2016 年 3 月批准转业并退出现役，选择自主择业；2016 年 4 月至 2016 年 9 月，
担任金色田园销售部经理；2016 年 9 月至今担任金色田园副总经理。目前持有金色田园 20.9090 万股份，占总股本的 0.5264%。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数。

按照《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定，公司董事会提名张敬兵先生为新任董事。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命，有利于公司运营效率的提高，符合公司目前的实际发展需要。三、备查文件
《安徽金色田园木结构制造股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽金色田园木结构制造股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日

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