公告日期：2020-04-07

公告编号：2020-011

证券代码：871123 证券简称：金色田园 主办券商：招商证券
安徽金色田园木结构制造股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 26 日 以直接送达方式发出
5.会议主持人：朱长平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法律及 《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案 》
1.议案内容：

公司监事会根据公司监事会的 2019 年履职情况形成《2019 年度监事会工作
报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-011

3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>的议案 》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2019年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告真实地反映出公司 2019 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第四次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>及<2020 年度财务预算报告>的
议案 》
1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》、《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-011

（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案 》
1.议案内容：

公司 2019 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本，2019 年度实现
的利润全部用于公司的发展。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《监事会对<董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项
说明>的意见议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《董事会关于 2019年度审计报告非标准意见的专项说明》进行了审核，并发表审核意见。

详见2020年4月7日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对<董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明>的意见公告》（公告编号：2020-……
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