公告日期：2020-04-07

证券代码：871123 证券简称：金色田园 主办券商：招商证券
安徽金色田园木结构制造股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 30 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871123 金色田园 2020 年 4 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的大成律师事务所童韩军、王华律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案 》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2019 年度工作情况。
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据公司监事会的 2019 年履职情况形成《2019 年度监事会工作
报告》。
（三）审议《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>的议案》

详见2020年4月7日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。
（四）审议《关于<2019年度财务决算报告>及<2020年度财务预算报告>的议案》
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019 年度财务决算报告》和《2020 年度财务预算报告》予以汇报。
（五）审议《关于 2019 年度利润分配的议案》

公司 2019 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本，2019 年度实现
的利润全部用于公司的发展。
（六）审议《关于续聘 2020 年度审计机构及审计机构名称变更的公告》

详见2020年4月7日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2020 年度审计机构及审计机构名称变更的公告》（公告编号：2020-018）。
（七）审议《关于修改公司章程的议案》

根据新《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相
关规定。公司拟修订《公司章程》部分条款。详见 2020 年 4 月 7 日在全国中小
企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2020-015）。
（八）审议《关于修改董事会议事规则等多个相关管理制度的议案》

根据新《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相
关规定。公司拟修订各项相关管理制度条款。详见 2020 年 4 月 7 日在全国中小
企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-019）。《对外担保管理制度》（公告编号：2020-020）。《对外投资管理制度》（公告编号：2020-021）。《股东大会议事规则》（公告编号：2020-022）。《关联交易管理制度》（公告编号：2020-023）。《监事会议事规则》（公告编号：2020-024）。
（九）审议《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见2020年4月7日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-016）。
（十）审议《董事会关于 2019……
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