公告日期：2021-04-02

公告编号：2021-001

证券代码：871125 证券简称：上洋股份 主办券商：浙商证券
浙江上洋机械股份有限公司董事离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、离职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事（程玉明）先生因病逝世，自 2021 年 3 月 28 日起不再担任董事。上述
离职人员持有公司股份 1,543,600 股，占公司股本的 7.718%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）离职原因

浙江上洋机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会沉痛公告，公司创始人、
董事程玉明先生于 2021 年 3 月 28 日 16:18 分因病医治无效与世长辞，享年 78 岁。
遗体于 2021 年 3 月 30 日火化。

程玉明先生自公司成立以来，历任公司法人代表、董事长、董事等职务，为公司 的创立、成长和发展做出了巨大的贡献，是开创中国名优茶加工机械的先行者。程玉 明先生兢兢业业，勤恳付出，为公司的发展奠定了长期、稳定、健康发展的基石；程 玉明先生在公司任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，严格履行职责和义务，公司董事会 对此深表敬意。

公司董事、监事、高级管理人员和全体员工，对程玉明先生的逝世表示沉痛哀悼， 并向其家人表示深切慰问。

公告编号：2021-001

二、上述人员的离职对公司产生的影响
（一）本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数

根据《公司章程》的规定，公司将按照相关程序增补新的董事并及时公告。
（二）对公司生产、经营上的影响

程玉明先生的逝世不会影响公司生产经营有序开展。
三、备查文件
无

浙江上洋机械股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 2 日

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