公告日期：2021-04-28

上洋股份
NEEQ : 871125
浙江上洋机械股份有限公司

Zhejiang Shangyang Machinery Co., Ltd
年度报告
2020

公司年度大事记

 1、2020 年 5 月 14 日股东大会审议通过 2019 年度股东权益分派方案，以公司现有总
股本 20,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元现金(含税)；本次权益分派权
益登记日为 2020 年 5 月 22 日， 除权除息日为 2020 年 5 月 25 日；本公司自行派发现
金红利。

 2、2020 年 9 月 30 日公司自主研发的 6CRK-55 茶叶揉捻机通过浙江制造“品字标”
认证，企业产品质量与技术含量不断提升，推进公司逐步向高质量发展转型。

◆ 3、2020 年 12 月 1 日浙江上洋机械股份有限公司通过国家高新技术企业重新认定，
批复文件国科火字【2020】251 号。

◆ 4、2020 年 12 月 25 日公司自主开发的《数字化品控绿茶生产线》荣获“浙江制造精
品”称号。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 10
第四节 重大事件 ...... 21
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 27
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 30
第八节 财务会计报告 ...... 34
第九节 备查文件目录 ...... 125

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人程斌、主管会计工作负责人黄剑虹及会计机构负责人（会计主管人员）徐成英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 √是 □否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

1、 未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由

本公司创始人、董事程玉明先生因病逝世，自 2021 年 3 月 28 日起不再担任董事。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司经过多年的积累，拥有了一支具备扎实茶机知识和过
硬营销能力的销售队伍。依托于此，公司在近几年的业务拓展
取得了良好成绩，这也是公司核心竞争力的一个体现。而随着
行业竞争的加剧，同行业企业在培养自身人才的同时也在从其
1、销售人才流失的风险 公司外部吸收优秀的技术人才。公司如果不能稳定现有优秀销
售人才队伍，将会对公司业务的长远发展造成……
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