公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-010

证券代码：871125 证券简称：上洋股份 主办券商：浙商证券
浙江上洋机械股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 9.30-11.30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-010

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871125 上洋股份 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的浙江凯麦律师事务所何丽青、吕晴律师。
（七）会议地点
浙江省衢州市经济开发区凯旋南路 8 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《浙江上洋机械股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》议案

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《浙江上洋机械股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2020 年度财务决算报告》议案

根据公司 2020 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《浙江上洋机械股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

公告编号：2021-010

（四）审议《公司 2021 年度财务预算报告》议案

根据公司未来经营规划，结合企业实际，公司编制了《浙江上洋机械股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。
（五）审议《公司 2020 年年度报告及摘要》议案

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司《2020 年年
度报告》和《2020 年年度报告摘要》，详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003 ）、《 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。
（六）审议《公司 2020 年度权益分派预案》议案

议案的详细内容见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2020 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2020-007）。
（七）审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于增补公司董事的议案》
本公司创始人及董事程玉明先生因病逝世，自2021年3月28日起不再担任董事，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名苏贤富先生为第二……
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