公告日期：2026-04-24

证券代码：871125 证券简称：上洋股份 主办券商：浙商证券
浙江上洋机械股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：衢州市经济开发区凯旋南路 8 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：程斌

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长汇报 2025 年董事会工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报 2025 年经营工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司聘请浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了编号为“浙江天平审字[2026]D-0592 号”的审计报告。
2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2025 年度财务决算报告。2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2026 年度财务预算报告。2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司《2025 年年
度报告》和《2025 年年度报告摘要》，详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《公司 2025 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

议案的详细内容见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘浙江……
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