公告日期：2020-04-22

上洋股份
NEEQ : 871125
浙江上洋机械股份有限公司
Zhejiang Shangyang Machinery Co., Ltd

年度报告
2019

公司年度大事记

1、 2019 年 5 月 15 日股东大会审议通过 2018 年度股东权益分派方案，以公司现
有总股本 20,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元现金(含税)；本次权

益分派权益登记日为 2019 年 5 月 23 日， 除权除息日为 2019 年 5 月 24 日；本次权

益分派现金红利全部由本公司自行派发，并于 2019 年 5 月 24 日划入股东资金账户。

2、 2019 年 3 月“连续理条机”、“动态烘干机”、“茶叶抖筛机”等 6 项通过
省级新产品鉴定验收。

3、 2019 年 9 月上洋股份公司通过“知识产权体系认证”、12 月 13 日通过工信

部“两化融合体系认证”，标志着企业信息化与工业化管理水平有了较大提升。

目 录

第一节 声明与提示 ...... 5
第二节 公司概况 ...... 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 10
第四节 管理层讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 21
第六节 股本变动及股东情况 ...... 22
第七节 融资及利润分配情况 ...... 24
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况...... 25
第九节 行业信息 ...... 28
第十节 公司治理及内部控制 ...... 28
第十一节 财务报告...... 33

释义

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、上洋股份 指 浙江上洋机械股份有限公司

上洋投资 指 衢州上洋投资管理合伙企业(有限合伙)

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司

立信中联 指 立信中联会计师事务(特殊普通合伙)

凯麦律所 指 浙江凯麦律师事务所

审计报告 指 立信中联审字【2020】D-0374 号《审计报告》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《公司章程》 指 《浙江上洋机械股份有限公司章程》

三会 指 股东大会、董事会、监事会

报告期、本期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

元、万元 指 人民币元、人民币万元

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人程斌、主管会计工作负责人黄剑虹及会计机构负责人（会计主管人员）徐成英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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