公告日期：2020-05-14

证券代码：871125 证券简称：上洋股份 主办券商：浙商证券

浙江上洋机械股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：浙江省衢州市经济开发区凯旋南路 8 号公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：程 斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规,所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长汇报 2019 年董事会工

作。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统 业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《浙江上洋机械股份有限公司监 事会议事规则》等规定，编制了《浙江上洋机械股份有限公司 2019 年度监事 会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司《2019 年

年度报告》和《2019 年年度报告摘要》，详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全

国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司 《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）、《2019 年年度报告摘要》（公告 编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占……
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