公告日期：2025-08-26

北京大源非织造股份有限公司

章 程

2025 年 8 月

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......3
第四章 股东和股东会......7
第五章 董事会......25
第六章 高级管理人员......34
第七章 监事会......36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......39
第九章 通知......41
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42
第十二章 修改章程 ......47
第十三章 附则 ......47

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由北京大源非织造有限公司整体变更设立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，北京大源非织造有限公司的原有股东即为公司发起人。公司在北京市门头沟区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 911100006000466517。

公司于 2017 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司注册名称：北京大源非织造股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市门头沟区石龙工业区桥园路 3 号。

第五条 公司注册资本为人民币 145,088,783 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：借助科技力量，组织精益生产，汇聚全员智慧，不断提供洁净舒适的生活体验产品，努力创建国际领先的无纺科技企业；为员工提供施展才华、实现抱负的舞台，造福社会，回报股东。

第十二条 公司的经营范围：生产非织造布、非织造布产品；开发非织造布、非织造布产品；销售自产产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；机械设备租赁；经济信息咨询；技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司股票采取记名方式，并于公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记存管。

当具有同等权利。

同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个 人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司为增加注册资本发行新股时，现有股东不享有同等条件下的优先认购权。
第十五条 公司发行的面额股，全部为普通股，以人民币标明面值，每股面
值为人民币 1.00 元。

第十六条 公司设立时的股份总数为 95,437,183 股，面额股的每股金额为
1 元，发起人认购公司已发行的全部股份。公司发起人名称、认购的股份……
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