公告日期：2025-08-26

证券代码：871126 证券简称：北京大源 主办券商：国都证券
北京大源非织造股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长邹光辉

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人，无委托出席董事。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意,审议通过公司《2025 年半年度报告》,详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟向全资子公司大源新材料科技（扬州）有限公司增资的
议案》
1.议案内容：

为满足全资子公司大源新材料科技（扬州）有限公司（以下简称“扬州大源”）的经营发展需要，公司拟向扬州大源增资人民币 3000 万元，本次增资完成后，扬州大源注册资本为人民币 8000 万元，具体详见公司公告的《对外投资公告》（对子公司增资）（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟设立境外孙公司并在境外投资建设项目的议案》
1.议案内容：

公司为了更好地开拓海外业务，与国际市场的交流、合作及战略布局，形成国内、国外业务的联动与配合，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，公司拟通过一级子公司大源新材料科技（扬州）有限公司（以下简称“扬州大源”）以自有资金在中国香港设立境外全资二级子公司大源新材料科技（香港）有限公司（拟定名，最终以当地相关部门最终核准结果为准），注册资本总额为
1 万港元（按照 2025 年 8 月 25 日中国银行中发布的中行折算价 0.9107，折合人
民币为 9,107 元）。公司为了更好地参与国际市场，应对日益激烈的美国、欧洲关税壁垒，同时满足海外客户对公司产品的需求，进一步提高公司竞争力及盈利能力，公司拟通过二级子公司大源新材料科技（香港）有限公司（暂定名）以自有资金在越南设立境外全资三级子公司大源新材料科技（越南）有限公司（拟定
名，最终以当地相关部门最终核准结果为准），注册资本总额不超过 800 万美元
（按照 2025 年 8 月 25 日中国银行中发布的中行折算价 7.1161，折合人民币为
5,692.88 万元）。

公司在越南设立子公司后，将在越南投资建设大源越南无纺布生产项目，预计投资建设规模不超过 4,000 万美元（折算成人民币预计不超过 3 亿元），本项目属于公司海外生产线建设项目，建设期间公司正常生产经营，对公司业绩不会产生不利影响；海外生产线建设完成后，将有利于提高公司的竞争力与市场占有率，为公司持续发展奠定基础。

为确保本项目的顺利开展，提请公司股东会批准投资建设该项目，并提请授权公司董事长邹光辉先生及公司经营管理层全权办理与本项目有关的全部事宜，包括但不限于：办理备案或审批手续、项目规划设计手续、工程施工及监理招投标手续、签署与工程建设相关的施工合同及其他相关协议、办理竣工验收手续等。具体详见公司公告的《对外投资公告》（设立境外孙公司）（公告编号：2025-031）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定信息披露豁免事务管理制度的议案》
1.议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规……
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