公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-032

证券代码：871126 证券简称：北京大源 主办券商：国都证券
北京大源非织造股份有限公司信息披露豁免事务管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于制定信息披露豁免事务管理制度的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票
0 票，弃权票 0 票；回避 0 票；议案通过。该议案无需提交公司股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京大源非织造股份有限公司

信息披露豁免事务管理制度

第一章总则

第一条 为了规范北京大源非织造股份有限公司（以下简称“公司”）信息
披露豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《北京大源非织造股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定本制度。
第二条 公司及相关信息披露义务人按照相关规定办理信息披露豁免业务
的，适用本制度。

第二章、豁免披露信息的范围

第三条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性或涉及商
业秘密、保密商务信息、商业敏感信息（合称为“商业秘密”），按照相关规定

公告编号：2025-032

披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以豁免披露该信息。

公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及国家秘密，或者按相关规定披露或履行相关义务可能导致违反国家保密规定、危害国家安全或其他违反法律法规规定的情形的，可以豁免披露该信息。

第四条 本制度所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等信息。

本制度所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的信息。

第五条 豁免披露的信息应当符合下列条件：

（一）相关信息尚未泄漏；

（二）有关内幕知情人士已书面承诺保密；

（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。

第三章、豁免披露信息的审批

第六条 公司及信息披露义务人应当审慎确定信息披露豁免事项，并采取有效措施防止豁免披露的信息泄露，不得滥用豁免程序。

第七条 信息披露豁免业务由公司董事会统一领导和管理，公司董事会秘书负责组织和协调信息披露豁免事务。

第八条 认为需要申请豁免披露信息的，披露义务人或公司相关人员应当填写《信息披露豁免业务办理审批表》，由公司董事会秘书审核，并报公司董事长审批。

第九条 公司负责对豁免披露信息事项进行登记，由董事会办公室妥善归档保管，登记内容包括但不限于以下内容：

（一）豁免披露信息的事项内容；

（二）豁免披露信息的原因和依据；

（三）披露的期限；

（四）豁免事项的知情人名单；

公告编号：2025-032

（五）相关知情人士的书面保密承诺；

（六）豁免事项的内部审批流程等。

第十条 已办理披露信息的，出现下列情形之一时，公司应当及时核实相关情况并对外披露：

（一）披露的信息被泄露或出现市场传闻；

（二）披露的原因已经消除或者期限届满；

（三）有关信息难以保密。披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息披露的事由、公司内部登记审核等情况。

第四章附则

第十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规……
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