公告日期：2025-08-26

证券代码：871126 证券简称：北京大源 主办券商：国都证券
北京大源非织造股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

本次股东会采用现场方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票的方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日上午 9:00-11:00。。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871126 北京大源 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟设立境外孙公司并在境

1 √

外投资建设项目的议案》

2 《关于拟修订公司章程的议案》 √

《关于拟注销全资子公司大源新

3 √

材料科技（天津）有限公司的议案》

议案 1《关于拟设立境外孙公司并在境外投资建设项目的议案》

公司为了更好地开拓海外业务，与国际市场的交流、合作及战略布局，形成国内、国外业务的联动与配合，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，公司拟通过一级子公司大源新材料科技（扬州）有限公司（以下简称“扬州大源”）以自有资金在中国香港设立境外全资二级子公司大源新材料科技（香港）有限公司（拟定名，最终以当地相关部门最终核准结果为准），注册资本总额为

1 万港元（按照 2025 年 8 月 25 日中国银行中发布的中行折算价 0.9107，折合人
民币为 9,107 元）。公司为了更好地参与国际市场，应对日益激烈的美国、欧洲关税壁垒，同时满足海外客户对公司产品的需求，进一步提高公司竞争力及盈利能力，公司拟通过二级子公司大源新材料科技（香港）有限公司（暂定名）以自有资金在越南设立境外全资三级子公司大源新材料科技（越南）有限公司（拟定名，最终以当地相关部门最终核准结果为准），注册资本总额不超过 800 万美元
（按照 2025 年 8 月 25 日中国银行中发布的中行折算价 7.1161，折合人民币为
5,692.88 万元）。

公司在越南设立子公司后，将在越南投资建设大源越南无纺布生产项目，预计投资建设规模不超过 4,000 万美元（折算成人民币预计不超过 3 亿元），本项目属于公司海外生产线建设项目，建设期间公司正常生产经营，对公司业绩不会产生不利影响；海外生产线建设完成后，将有利于提高公司的竞争力与市场占有率，为公司持续发展奠定基础。

为确保本项目的顺利开展，提请公司股东会批准投资建设该项目，并提请授权公司董事长邹光辉先生及公司经营管理层全权办理与本项目有关的全部事宜，……
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