公告日期：2019-07-15

安徽佑赛科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月12日

2.会议召开地点：安徽省芜湖市九华北路118号公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月01日，以书面

及电话方式发出。

5.会议主持人：董事长陈任峰

6.会议列席人员（如有）：公司监事及全体高级管理人员列席了本次

会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议于2019年7月12日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转入系统

终止挂牌》的议案

1.议案内容：

根据公司整体战略规划及业务发展需要，为实现公司及股东利益的最大化，提升公司决策效率，经公司慎重研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后30日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理摘牌相关事宜》的议案

1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护

措施》的议案

1.议案内容：

鉴于公司拟申请终止挂牌，为充分保护公司异议股东的权益，公司第一大股东承诺：第一大股东或其指定的第三方将与异议股东进行洽谈，经双方协商一致后可对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格以股东取得该部分股份时的成本价格为基础，具体回购价格及方式以双方协商为准。

异议股东申请回购有效期为自公司2019年第二次临时股东大

会决议公告披露之日起10个工作日内，异议股东在申请回购有效期内以书面或邮件方式明确提出回购申请的，公司第一大股东或其指定的第三方将在公司终止挂牌之日起6个月内回购异议股东申请回购的股份。若异议股东未在上述期限内以书面或邮件方式明确向公司提出回购申请，视为异议股东同意继续持有公司股份，第一大股东及其指定的第三方不再承担上述义务。

异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料通过邮政快递/顺丰快递寄送至公司（以快递签收时间为准），并同时发送电子邮件。书面申请材料包括：经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件、异议股东取得该部分股份初始价格的相关协议书、其他成本来源证明文件（如：银行交易流水单，须加盖银行印鉴）等。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台披露的《安徽佑赛科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。（公告编号2019-022）

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉……
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