公告日期：2019-07-15

公告编号：2019-024

证券代码：871127 证券简称：佑赛科技 主办券商：国元证券
安徽佑赛科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月30日9点30分。

预计会期0.5天。

公告编号：2019-024

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

安徽省芜湖市九华北路118号公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转入系统终止挂牌》的议案

议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-021）。
（二）审议《关于提前股东大会授权董事会办理摘牌相关事宜》的议案

议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《第一届董事会第十四次

公告编号：2019-024

会议决议公告》（公告编号：2019-021）。

（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-021）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二） 登记时间：2019年7月30日上午8：30至9：00。
（三） 登记地点：安徽佑赛科技股份有限公司董秘办公室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

公告编号：2019-024

联系人：束建民

联系电话：0553-5772728

传真：0553-2309618

联系地址：安徽省芜湖市九华北路118号。
（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理
五、 备查文件目录
（一）《安徽佑赛科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。
安徽佑赛科技股份有限公司
董事会
2019年7月15日

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