公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-042

证券代码：871127 证券简称：佑赛科技 主办券商：国元证券

安徽佑赛科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 27 日

2. 会议召开地点：芜湖市九华北路 118 号会议室。

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日，以书面

及电话方式发出。

5. 会议主持人：监事会主席马承虎

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

公告编号：2019-042

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司 2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）半年度报告的内容和格式符合中国证券业协会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-042

（二） 审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配方案》的议案1.议案内容：

因资金安排原因，公司无法在规定时限内进行 2018 年年度权益分派，为了保障广大投资者利益，公司决定以 2019 年半年报数据重新实施权益分派方案。

截止 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配

利润为 5,588,621.53 元，母公司未分配利润 6,537,567.12 元。为兼顾股东利益和公司发展的需要，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟以股权登记日的股本总数为基数，向当日登记在册的股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税）,共计派发现金红利1,500,000.00 元，所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。各股东按照持有股份数额享有分配利润。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《安徽佑赛科技股份有限公司关于 2019 半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2019-043）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《安徽佑赛科技股份有限公司第一届监事

公告编号：2019-042

会第八次会议决议》。

安徽佑赛科技股份有限公司

监事会

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