公告日期：2019-06-14

安徽佑赛科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月14日

2.会议召开地点：安徽省芜湖市九华北路118号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈任峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人（包括股东授权委托代表），持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会就2018年度的工作情况及工作成果进行总结，编制了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东,无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会就2018年度的工作情况及工作成果进行总结，编制了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告暨2019年度财务

预算报告》的议案

1.议案内容：

公司就2018年度的经营情况编制了《2018年度财务决算报告》；公司结合目前经营情况及发展战略编制了《2019年度财务预算》。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东,无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司2018年度财务报告及摘要》的议案

1.议案内容：

议案内容：具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《安徽佑赛科技股份有限公司2018年度报告》(公告编号：2019-011)及《安徽佑赛科技股份有限公司2018年度报告摘要》(公告编号：2019-010)。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东,无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

议案内容：具体内容详见公司2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《安徽佑赛科技股份有限公司关于2018年年度权益分派分配预案的公告》（公告编号：2018-014）。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东,无需回避表决。

（六） 审议通过《关于向商业银行申请总额不超过人民币5000万元

银行授信额度》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《安徽佑赛科技

股份有限公司关……
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