公告日期：2022-02-15

证券代码：871129 证券简称：天济草堂 主办券商：西部证券
湖南天济草堂制药股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召集人、召开时间和方式等方面符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 3 日下午 15:00。

2、网络投票起止时间：2022 年 3 月 2 日 15:00—2022 年 3 月 3 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871129 天济草堂 2022 年 2 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的启元律师事务所两名律师

（七）会议地点

湖南长沙高新开发区环联路 7 号公司二楼会议室
（八）本次股东大会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市的议案》

公司于 2020 年 8 月 31 日召开第二届董事会第七次会议并于 2020 年 9 月 18
日召开 2020 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》等精选层挂牌相关议案。公司于
2020 年 11 月 3 日获得全国股转公司下发的精选层挂牌受理通知书，目前尚在审
核中。

根据《北京证券交易所关于发布的公告》（北证公告〔2021〕5 号）的规定，鉴于深化新三板改革、将精选层变更设立为北京证券交易所（以下简称“北京证券交易所”）并试点注册制的总体要求，股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌整体平移至北京证券交易所上市，公司决定申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌转为申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市，并将本次发行方案按照北京证券交易所相关规定进行调整，调整后发行方案如下：

1、发行股票种类：人民币普通股股票。

2、发行股票面值：每股面值为人民币 1.00 元。

3、本次发行股票数量：公司本次拟向不特定合格投资者发行规模不超过23,000,000 股股票（不超过 20,000,000 股，未考虑超额配售选择权；不超过23,000,000 股，含行使超额配……
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