公告日期：2022-02-28

公告编号：2022-037

证券代码：871129 证券简称：天济草堂 主办券商：西部证券

湖南天济草堂制药股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为湖南天济草堂制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李永萍、郑远民在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

李永萍，女，1977 年 3 月出生，无境外永久居留权。1996 年毕业于安徽财
贸学院，专科学历。2001 年 1 月至 2006 年 11 月，于天职国际会计师事务所
担任项目经理；2006 年 12 月至 2008 年 12 月，于湖南鹏程有限责任会计师事
务所担任部门主任；2009 年 1 月年至 2011 年 12 月，于湖南天勤有限责任会
计师事务所担任所长；2012 年 1 月至今，于中审华会计师事务所（特殊普通合 伙）湖南分所[原名为：中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分 所]，担任副所长。

郑远民，男，1966 年 6 月出生，无境外永久居留权。1986 年 6 月毕业于
邵阳学院，专科学历；1999 年 6 月就毕业于武汉大学，博士研究生；2006 年
8 月毕业于中国社会科学院法学研究所，博士后。1986 年 7 月至 1993 年 8 月，
于冷水滩市二中担任教师；1993 年 9 月至 1999 年 6 月，就读于武汉大学法学
系，攻读硕士、博士研究生；1999 年 6 月至 2003 年 5 月，于湖南大学担任副
教授；2003 年 5 月至今，于湖南师范大学担任教授。
二、 会议出席情况

2021 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事郑远民、
李永萍会议出席情况如下：

公告编号：2022-037

现场或通讯 委托出 是否存在连续三次

独立董 应出席董 表决出席董 席董事 缺席董 未亲自出席或者连 列席股
事姓名 事会会议 事会会议次 会会议 事会会 续两次未能出席也 东大会
次数 数 次数 议次数 不委托其他董事出 次数
席的情况

郑远民 7 6 1 0 否 2

李永萍 7 7 0 0 否 3

说明：第二届董事会第十四次会议，独立董事郑远民因工作原因委托独立董事李永 萍代为表决。
三、 发表独立意见情况

独立董事郑远民、李永萍对公司 2021 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 7 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2021年2月 第二届董事会 (一)《关于调整公司拟申请股票 同意

5 日 第九次会议 向不特定合格投资者公开发行并

在精选层挂牌发行价格的议案》

（二）《关于公司向不特定合格投

资者公开发行股票并在精选层挂

牌采用超额配售选择权的议案》

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