公告日期：2017-04-27

证券代码：871129 证券简称：天济草堂 主办券商：方正证券

湖南天济草堂制药股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

湖南天济草堂制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于 2017年4月26日 9：00 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2017年4月11日向各董事发出。会议由公司董事长翁小涛先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席会议董事 5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》

1、议案内容：2016年度，公司总经理按照法律法规和公司章程及《总

经理工作细则》的相关规定，在职权范围和要求内对公司的生产经营进行管理。公司能按照制度规范运作，生产经营状况良好。

2、表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

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4、本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》

1、议案内容：董事会就公司2016经营和管理情况进行了报告，内容

包括公司经营环境分析、经营情况、财务状况和公司治理等方面。公司2016

年整体经营和管理情况正常。

2、表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

4、本议案尚须提交股东大会审议。

（三）审议通过《2016年度财务决算报告》

1、议案内容：根据2016年度的实际经营情况，公司完成了2016年

度财务决算。

2、表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

4、本议案尚须提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容： 公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的

监管要求，编制了《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2016年年度报告》（公告编号：2017-008）和《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-007）。

2、表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

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4、本议案尚须提交股东大会审议。

（五）审议通过《2017年度财务预算方案》

1、议案内容：根据公司业务发展战略，参考公司2015年、2016年经

营管理的实际情况，充分考虑公司的现实经营能力、未来发展计划，本着务实、稳健的原则，编制了公司2017年公司财务预算。

2、表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

4、本议案尚须提交股东大会审议。

（六）审议通过 《2016年度利润分配方案》

1、议案内容：根据公司章程规定，结合公司 2016年度经营业绩及今

后的发展规划，现提请董事会对本年度可供股东分配的利润，不进行现金分红、也不转增股本，留存的利润用于公司未来发展。

2、表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

4、本议案尚须提交股东大会审议。

（七）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

1、议案内容：相关内容详见公司于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信……
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