公告日期：2017-04-27

证券代码：871129 证券简称：天济草堂 主办券商：方正证券

湖南天济草堂制药股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

湖南天济草堂制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于 2017年4月26日14：00 以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知于2017年4月11日向各监事发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。由公司监事会主席何毅召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

本次会议以举手表决的方式审议通过了以下决议：

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》

1、议案内容：2016 年度公司监事会按照《公司法》、《证券法》、

《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司相关制度的要求,认真履行有关职责, 对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，积极有效地开展工作。

2、表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事宜。

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4、本议案尚须提交股东大会审议。

(二）审议通过《2016年度财务决算报告》

1、议案内容：根据2016年度的实际经营情况，公司完成了2016

年度财务决算。

2、表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事宜。

4、本议案尚须提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2016年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 《2016年年度报告》（公告编号： 2017-008）和《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-007）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的 《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.1 年度报告编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监

会的规定、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

1.2 年度报告的内容和格式符合中全国中小企业股份转让系统

的各项规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合

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实际的情况，公司2016年年度报告真实、准确、完整地反映出公司

当年度的经营管理和财务状况。

1.3 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违

反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。

2、表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事宜。

4、本议案尚须提交股东大会审议。

（四）审议通过《2017年度财务预算方案》

1、议案内容：根据公司业务发展战略，参考公司2015年、2016

年经营管理的实际情况，充分考虑公司的现实经营能力、未来发展计划，本着务实、稳健的原则，编制了公司2017年公司财务预算。 2、表决结果：同意票 3票，反对票 0 票，弃权票0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

4、本议案尚须提交股东大会审议。

（五）审议通过《2016年度利润分配方案》

1、议案内容：根据公司章程规定，结合公司 2016年度经营业

绩及今后的发展规划，现提请董事会对本年度可供股东分配的利润，不进行现金分红、也不转增股本，留存的利润用于公司未来发展。

2、表决结果：同……
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