公告日期：2018-06-13

公告编号：2018-016

证券代码：871129 证券简称：天济草堂 主办券商：方正证券

湖南天济草堂制药股份有限公司

股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2018年6月13日，湖南天济草堂制药股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会审议通过了《湖南天济草堂制药股份有限公司2018年第一次股票发行方案》，公司现就本次股票发行股份认购有关事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发现股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”

公司于2018年6月13日召开的2018年第一次临时股东大会已审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，在原章程第十六条增加一款作为第三款，内容为“公司新增股份时，在册股东不享有优先认购权”。

根据公司于2018年5月28日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2018-016

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-012），如果上述议案经公司股东大会审议通过，则在册股东就本次发行的股票无优先认购权，本次股票发行无在册股东优先认购安排。

因此，本次股票发行不涉及现有股东优先认购安排。

（二）在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日（2018年6月7日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的全体股东。

（三）在册股东缴款安排

本次股票发行在册股东不参与认购，故本次股票发行无在册股东缴款安排。

二、新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排

公司本次拟发行股票种类为人民币普通股，发行价格为每股人民币13.50元，本次拟发行股票数量不超过1,000,000股（含1,000,000股），预计募集资金总额不超过13,500,000.00元（含13,500,000.00元）。

公司本次股票发行为确定对象的股票发行，发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》等规定的1名机构投资者，即双峰中钰惠丰投资合伙企业（有限合伙）。

公告编号：2018-016

根据公司与双峰中钰惠丰投资合伙企业（有限合伙）已签署的《湖南天济草堂制药股份有限公司附生效条件之股份认购合同》，具体认购情况如下：

序号 认购对象 认购对象身份 拟认购股数 拟认购金额上限 认购

上限（股） （元） 方式

1 双峰中钰惠丰投资合 私募投资基金 1,000,000 13,500,000.00 现金

伙企业（有限合伙）

合计 1,000,000 13,500,000.00 -

（二）缴款时间安排

1、缴款起始日:2018年6月20日(含当日)。

2、缴款截止日:2018年6月28日(含当日)。

（三）认购程序

认购人在缴款期内进行股份认购，将认购资金存入公司股票发行指定账户，并于2018年6月28日前，认购人按照本公告的联系方式将汇款底单复印件传真至公司，或者原件扫描后发送至公司指定联系人邮箱，同时电话确认（公司指定联系人员、传真号以及电子邮箱地址见本公告“五、联系方式”）。如果通过网上银行转账，需将网上银行的转账汇款电子回单发送至公司指定联系人邮箱，同时电话确认（公司指定联系人员、传真号以及……
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