公告日期：2017-12-08

公告编号： 2017-031

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证券代码： 871129 证券简称：天济草堂 主办券商：方正证券

湖南天济草堂制药股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 12 月 23 日上午 10:00

结束时间： 2017 年 12 月 23 日上午 12:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

本次股东大会的召集、召集人、召开时间和方式等方面符合 《 公

司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

公告编号： 2017-031

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 20 日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东均

有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委

托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

(七)会议地点：湖南长沙高新开发区环联路 7 号公司二楼会议室。

二、 会议审议事项

1.《关于变更会计师事务所的议案》

2.《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《湖南天济草堂制药股份有限

公司第一届董事会第九次会议决议公告》 (公告编号： 2017-028)。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证； 2、由代理人代表个人股东出席

本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的

授权委托书和代理人本人身份证； 3、法人股东应由法定代表人或

者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，

应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理

人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章

公告编号： 2017-031

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(二)登记时间: 2017 年 12 月 23 日 9:00 至 10:00

(三)登记地点:

公司董事会秘书办公室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系地址：湖南长沙高新开发区环联路 7 号

邮政编码： 410205

联 系 人：肖春雷

联系电话： 13908455747

传真:0731-84537522

邮箱： 1546634519@qq.com

(二)会议费用：与会股东所有费用自理

(三)临时提案

五、 备查文件目录

与会董事签字确认的《湖南天济草堂制药股份有限公司第一届董事会

第九次会议决议》

湖南天济草堂制药股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日

的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。办理

登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

临时提案请于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

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