公告日期：2018-05-21

证券代码：871129 证券简称：天济草堂 主办券商：方正证券

湖南天济草堂制药股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长翁小涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南天济草堂制药股份有限公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，

持有表决权的股份32,795,000股，占公司股份总数的96.45%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年董事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度董事会工

作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数32,795,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2017年监事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度监事会工

作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数32,795,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《2017年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让

系统有限责任公司指定的信息披露平台发布的《2017年年度报告》（公

告编号：2018-006）和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）

2.议案表决结果：

同意股数32,795,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《2017年财务决算报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度的财务决

算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数32,795,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《2018年财务预算报告的议案》

1.议案内容

根据公司业务发展战略，经营管理的实际情况，未来发展计划，本着务实、稳健的原则，编制了公司2018年公司财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数32,795,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过《2017年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

鉴于公司目前处于快速发展阶段，为保障公司生产经营正常运营，增强风险抵抗能力……
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