公告日期：2022-05-17

公告编号：2022-053

证券代码：871129 证券简称：天济草堂 主办券商：西部证
券

湖南天济草堂制药股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司 223 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长翁小涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数67,321,750 股，占公司有表决权股份总数的 96.17%。

参加和授权参加现场会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 6,532.175
万股，占公司有表决权股份总数的 93.32%；

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.85%。

公告编号：2022-053

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方以及单独或者合计持有公司 10％以上股份的股东及其关联方以外的其他股东)出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 3 名，代表公司有表决权的股份总数 204 万股，占公司有表决权的股份总数的 2.91％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<湖南天济草堂制药股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南天济草堂制药股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2022-050)。
2.议案表决结果：

同意股数 67,321,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《拟修订<湖南天济草堂制药股份有限公司信息披露管理制度>

公告编号：2022-053

的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南天济草堂制药股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2022-051)。
2.议案表决结果：

同意股数 67,321,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况……
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