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公告日期：2018-07-12
公告编号：2018-017
证券代码：871129 证券简称：天济草堂 主办券商：方正证券
湖南天济草堂制药股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
湖南天济草堂制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2018年7月12日上午9时30分在公司会议室以现场方式召开，公司于2018年7月11日以书面通知方式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长翁小涛主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次会议以投票表决方式审议了如下议案：
（一）审议通过《关于公司拟购买房产的议案》
1.议案内容：因公司发展需要，拟向湖南省兴工置业有限公司购买位于长沙市岳麓区麓云路100号，建筑面积约3605.6平方米（最终面积以长沙市房屋产权局颁发的权证为准）厂房作为办公场所，房款总价约人民币21,273,040.00元，平均单价为5900元/㎡。具体内容详见公司2018年7月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信
公告编号：2018-017
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟购买房产的公告》（公告编号：2018-018）。
2.表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《湖南天济草堂制药股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
湖南天济草堂制药股份有限公司
董事会
2018年7月12日
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