公告日期：2017-08-24

公告编号： 2017-012

证券代码： 871131 证券简称： 德春电力 主办券商： 中信建投

江苏德春电力科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 21 日， 以书面方式发

出。

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 23 日上午 9： 30-11： 30

3、 会议召开地点：常州市孟河镇小河富民工业园区汤家二路 58

号办公楼一楼会议室。

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事长成月女士

6、 会议主持人： 董事长成月女士

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、

召开、召开方式、议事内容均符合《 中华人民共和国公司法》

等法律法规和《 公司章程》 的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-012

的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 2017 年半年度报告》的议案

1、 议案内容

江苏德春电力科技股份有限公司 2017 年半年度报告。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

三、 备查文件目录

1、《 江苏德春电力科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。

2、经与会董事签字确认的《 江苏德春电力科技股份有限公司第

一届第四次会议决议》。

特此公告。

江苏德春电力科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日

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