公告日期：2019-04-25

证券代码：871131 证券简称：德春电力 主办券商：中信建投

江苏德春电力科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日已书面方

式发出。

5.会议主持人：董事长成月

6.会议列席人员（如有）：成月、成杰、眭惠娟、戎腊芳，戚启忠。7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

议案详情请参看公司于2019年4月25日同步披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司2018年总经理工作报告。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司2018年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议

案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会》议案1.议案内容：

公司拟于2018年5月17日召开公司2018年年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）公告发布召开2018年年度股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九） 审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案详情请参看公司于2019年4月25日同步披露的《关于预计2019年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事成月、成杰、戎腊芳、眭惠娟应对本议案回避表决。根据公司章程和《董事会议事规则》的相关内容，因非关联董事不足3人，不对该议案进行表决，直接提交股东大会进行审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、 备查文件……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。