公告日期：2020-05-19

证券代码：871131 证券简称：德春电力 主办券商：中信建投

江苏德春电力科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过关于
提议召开《2019 年年度股东大会的议案》，批准本次会议。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议不设网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日 13 时

预计会议 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871131 德春电力 2020 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的国浩律师（南京）事务所的律师。
（七） 会议地点

常州市新北区孟河镇汤家二路 58 号公司一楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2019 年度的履职情况进行回顾和总结。
（二）审议《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.om.cn）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）和《2019 年年度报告及摘要》（公告编号：2020-003）。
（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》，提请审议《公司 2019 年度财务决算报告》。（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据《公司章程》，提请审议《公司 2020 年度财务预算报告》。（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

公司已根据 2019 年半年度财务数据实施利润分配，结合 2020 年
经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司对 2019 年度实现的利润暂不进行分配，也暂不实施资本公积金转增股本。
（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

根据《公司章程》，提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
（七）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代 表监事会对 2019 年度的履职情况进行回顾和总结。
（八）审议《关于公司监事变更》议案

鉴于周源申请辞去非职工代表监事职务，导致公司监事低于法定人数，公司股东成月提名徐雷担任公司监事。
（九）审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.om.cn）发布的《关于补充确认偶发性关联交易》（公告编号：2020-021）。
（十）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.om.cn）发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易》（公告编号：2020-005）。
（十一）审议《关于修改<公司章程>》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际……
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