公告日期：2021-05-18

公告编号：2021-008

证券代码：871132 证券简称：百联科技 主办券商：申万宏源承销保荐
苏州百联节能科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 6 日以电话方式发出

5.会议主持人：刘丰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《任命刘勉为公司总经理》议案
1.议案内容：

鉴于公司原总经理刘文辉女生因个人原因申请辞职，为确保公司日常持续稳定经营，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举任命刘勉女士为公司总经

公告编号：2021-008

理，任期至第二届董事会任期届满之日止。同时根据公司章程第七条之规定“总经理为公司的法定代表人”，因此由新任总经理刘勉女士担任公司法定代表人。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州百联节能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

苏州百联节能科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 18 日

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