公告日期：2023-02-20

公告编号：2023-001

证券代码：871132 证券简称：百联科技主办券商：申万宏源承销保荐

苏州百联节能科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：全体董事推选董事刘丰主持会议

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事饶忠华因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022 年度审计机构的议案》

公告编号：2023-001

1.议案内容：

聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，为公司提供财务审计报告及相关咨询业务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会，相关内容已发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-002）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州百联节能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

苏州百联节能科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。