
公告日期:2025-06-24
证券代码:871132 证券简称:百联科技 主办券商:申万宏
源承销保荐
苏州百联节能科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 6 月 21 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
公司会议室
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长因工作安排未能主持,全体董事推选董事刘丰主持会议6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人,持有表决权的股份总数18,625,750 股,占公司有表决权股份总数的 93.1288%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4、公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
议案内容:公司已于 2025 年 4 月 25 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统
官 网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东会的通知公告(2025-013),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 18,625,750 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司已于 2025 年 4 月 25 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东会的通知公告(2025-013),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 18,625,750 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 <2024 年年度报告>的议案》
1.议案内容:
公司已于 2025 年 4 月 25 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东会的通知公告(2025-013),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 18,625,750 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
公司已于 2025 年 4 月 25 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东会的通知公告(2025-013),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 18,625,750 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2025 年度财务预算>的议案》
1.议案内容:
公司已于 2025 年 4 月 25 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.c……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。