公告日期：2025-06-24

公告编号：2025-019

证券代码：871132 证券简称：百联科技 主办券商：申万宏源承
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苏州百联节能科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长刘文辉

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《任命刘勉为公司财务负责人》的议案
1.议案内容：

公司原财务负责人李妹女士因个人原因申请辞任，为确保公司日常持续稳定

公告编号：2025-019

经营，根据《公司法》及《公司章程》的规定，任命刘勉女士为公司财务负责人，任期至第三届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《苏州百联节能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

苏州百联节能科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 24 日

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