公告日期：2019-07-05

公告编号：2019-014

证券代码：871133 证券简称：伟立科技 主办券商：浙商证券
宁波伟立机器人科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年7月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月20日，电话方
式。
5.会议主持人：裘洪立
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波伟立机器人科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2019-014

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展调整以及业务发展的需要，更好地实现公司及全体股东利益最大化，经综合分析论证及慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施>的议案》
1.议案内容：

为保证公司全体股东的利益，实际控制人裘洪立对《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》有异议的股东承诺，由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-014

（三） 审议通过《关于<提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜>的议案》
1.议案内容：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限公司递交申请文件；
（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<提议召开公司2019年第一次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于2019年7月22日召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-014

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）第一届董事会第十五次会议决议。

宁波伟立机器人科技股份有限公司
董事会
2019年7月5日

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