公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-001

证券代码：871133 证券简称：伟立科技 主办券商：浙商证券

宁波伟立机器人科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日，邮件。5.会议主持人：裘洪立

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波伟立机器人科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2019-001

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2018年度的主要工作情况，董事会拟定《2018年度董事会工作报告》。报告对2018年工作进行了总结，并提出了2019年的工作重点及设想。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度，公司总经理根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《总经理工作规则》的有关规定，认真履行各项职权和义务，现对2018年工作进行总结，拟定了《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-001

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具公司<2018年度审计报告>》议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度的财务状况进行了审计，并出具【信会师报字[2019]第ZF10298号】《2018年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-001

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公司2019年工作计划，拟定了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《公司2018年度权益分配的预案》议案

1.议案内容：

结合公司现阶段发展状况，公司拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-001

（七） 审议通过《公司<2018年年度报告>及其摘要》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《宁波伟立机器人科技股份有限公司20……
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