公告日期：2019-04-24

证券代码：871133 证券简称：伟立科技 主办券商：浙商证券

宁波伟立机器人科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日，邮件。5.会议主持人：周静

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波伟立机器人科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2018年度的主要工作情况，监事会拟定《2018年度监事会工作报告》。报告对2018年工作进行了总结，并提出了2019年的工作重点及设想。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》议案

1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合2019年度的工作计划，拟定了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司2018年度权益分配的预案》议案

1.议案内容：

结合公司现阶段发展状况，公司拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》议

案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《宁波伟立机器人科技股份有限公司2018年年度报告》和《宁波伟立机器人科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计机构,期限一年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

本议案内容详见2019年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《宁波伟立机器人科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

2、《宁波伟立机器人科技股份有限公司第一届监事会第八次会议会议记录》。

宁波伟立机器人科技股份有限公司

监事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。