公告日期：2026-05-11

证券代码：871135 证券简称：鼎邦科技 主办券商：开源证券
昆明鼎邦科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：公司 1 号会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：戴卫平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数18,924,523 股，占公司有表决权股份总数的 88.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 7 人，董事余勇先生、谢慧女士因公务出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会在 2025 年结合公司治理的有效性，指导管理层持续开展运营提升工作。根据公司 2025 年度各项运营结果，对 2025 年董事会工作进行总结，并形成《公司 2025 度董事会工作报告》。上述事项已经公司第四届董事会第三次会
议审议通过，具体详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆明鼎邦科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,924,523 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

以上议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2025 年度监事会工作报告》的主要内容包括 2025 年度监事会工作情
况和 2026 年度监事会工作思路。上述事项已经公司第四届监事会第二次会议审
议通过，具体详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆明鼎邦科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,924,523 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

以上议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《昆明鼎邦科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《昆明鼎邦科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。上述事项已经公司第四届董事会第三次会
议审议通过，具体详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）及《2025 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,924,523 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

以上议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。
（四）……
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