公告日期：2025-04-09

公告编号：2025-007

证券代码：871135 证券简称：鼎邦科技 主办券商：开源证券
昆明鼎邦科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 25 日以邮件方式发出
5.会议主持人：戴卫平

6.会议列席人员：公司高级管理人员、公司监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事汤文通、余勇因工作安排缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度各项运营结果，对总经理 2024 年工作情况进行总结，并

公告编号：2025-007

形成《公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度各项运营结果，对 2024 年董事会工作进行总结，并形成
《公司 2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

由众华会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司 2024 年资产状况及经营结果对公司财务情况进行审计，并形成了《公司 2024 年年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。

公告编号：2025-007

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

对公司 2024 年度的财务状况及经营结果进行总结，形成《公司 2024 年度财
务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《公司 2025 年度财
务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
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