公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-022

证券代码：871135 证券简称：鼎邦科技 主办券商：开源证券
昆明鼎邦科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 1 号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 6 日以邮件方式发出
5.会议主持人：戴卫平

6.会议列席人员：公司高级管理人员、公司监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事汤文通因工作原因在省外出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司向招商银行股份有限公司昆明分行申请综合授信>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-022

公司因在国内外采购及销售产品时，可能涉及向客户提供国内保函、开立人行电票承兑以及支取流动资金贷款的业务需求，经与招商银行股份有限公司昆明分行洽商，公司以信用方式及位于嵩明县杨林经开区南环路与天创路南延线交叉口西北侧 1 幢-7 幢不动产作为抵押向招商银行股份有限公司昆明分行申请综合授信，金额不超过人民币贰仟万元，期限不超过 36 个月，担保方式为：信用+不动产抵押。其中，信用方式额度不超过伍佰万元，抵押额度不超过壹仟伍佰万元。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《昆明鼎邦科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

昆明鼎邦科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。