公告日期：2026-04-15

证券代码：871135 证券简称：鼎邦科技 主办券商：开源证券
昆明鼎邦科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长戴卫平先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度各项运营结果，对总经理 2025 年工作情况进行总结，并
形成《公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会在 2025 年结合公司治理的有效性，指导管理层持续开展运营提升工作。根据公司 2025 年度各项运营结果，对 2025 年董事会工作进行总结，并形成《公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

由众华会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司 2025 年资产状况及经营结果对公司财务情况进行审计，并形成了《公司 2025 年年度审计报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《昆明鼎邦科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《昆明鼎邦科技
股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<会计估计变更>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司会计核算，确保财务信息的真实性、准确性和相关性，根据《企业会计准则解释第 18 号》二、关于不属于单项履约义务的保证类质量保
证的会计处理，本公司自 2025 年 1 月 1 日起，根据历史产品质量维修数据，对
销售产品按照设备及配件营业收入的 0.2%计提产品质量保证金，计入预计负债及主营业务成本。该项变更属于会计估计变更，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，采用未来适用法核算，不调整前期
比较报表数据。自 2025 年 1 月 1 日起进行会计估计变更，2025 年度影响金额为
210,009.11 元。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务数据，对公司 2025 年度的财务状况
及经营结果进行总结，形成《公司 2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：……
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