公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-020

证券代码：871135 证券简称：鼎邦科技 主办券商：开源证券
昆明鼎邦科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 1 号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以现场通知方式发
出

5.会议主持人：戴卫平先生

6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司为子公司提供银行贷款担保>的议案》
1.议案内容：

为满足子公司建水展创新材料有限公司经营活动中的流动资金需求，建水展

公告编号：2026-020

创新材料有限公司向招商银行股份有限公司昆明分行申请综合授信，金额不超过1500 万元，贷款期限 36 个月。可能用于补充流动资金、国内保函、人行电票承兑等业务需求，昆明鼎邦科技股份有限公司为其提供连带责任担保，具体约定以实际签订的合同为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《昆明鼎邦科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

昆明鼎邦科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 21 日

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