公告日期：2021-04-12

证券代码：871137 证券简称：华育智能 主办券商：东吴证券
苏州华育智能科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

苏州华育智能科技股份有限公司于 2021 年 4 月 12 日召开第二届董事会第七
次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案，该议案尚需股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

董事会议事规则

第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等有关规定以及《苏州华育智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本制度。

第二条 董事会由 7 名董事组成。

第三条 董事会行使下列主要职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）编制公司定期报告和定期报告摘要；

（七）制定公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、对外借款、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项；

（十）决定公司内部管理机构的设置；

（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人（财务总监）等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据主管机构或主管经理提名，向控股子公司委派董事、监事、高级管理人员；向参股子公司推荐或提名董事、监事、高级管理人员的人选；

（十二）制定公司的基本管理制度；

（十三）制订《公司章程》的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事项；

（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十六）听取总经理的工作汇报并检查总经理工作；

（十七）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；

（十八）采取有效措施防范和制止控股股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，以保护公司及其他股东的合法权益；

（十九）法律、行政法规或本章程规定，以及股东大会、董事会授予的其他职权。

第四条 应由股东大会审批的事项外，董事会对以下交易事项行使决策权：

（一）对外投资

单笔对外投资不超过最近一期经审计净资产的 50％；一个会计年度内对外投资累计不超过公司最近一期经审计总资产的 50％。

（二）收购资产

一个会计年度内收购的资产总额（包括承担的债务和费用）累计不超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

（三）出售或转让资产

一个会计年度内出售或转让资产（包括股权资产）总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）累计不超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

（四）向金融机构申请借款(含授信)

单笔借款项目借款(含授信)金额不超过占最近一期经审计的公司净资产 70%，累计借款
(含授信)金额不超过占最近一期经审计的公司净资产总额。

（五）资产抵押

若公司资产抵押用于公司向金融机构申请借款，董事会权限依据前款向金融机构申请借款的权限规定；若公司资产抵押用于对外担保，董事会权限依据前款对外担保规定。

（六）关联交易

单次不超过公司最近一期经审计的净资产的 10%的关联交易，与同一关联方在一个会计
年年内累计不超过最近经审计净资产的 40%的关联交易。

（七）对外担保

单笔对外担保金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%，累计对外担保金额不超过
公司最近一期经审计净资产的 30%。

公司不得为任何非法人单位或个人提供担保；未经董事会或股东大会批准，公司不得提供对外担保；由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意并作出决议。

上述属于公司股东大会授予董事会的决策权限的事项。董事会可通……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。