公告日期：2022-02-11

公告编号：2022-004

证券代码：871137 证券简称：华育智能 主办券商：东吴证券
苏州华育智能科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋旭先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2022 年 01 月 25 日以公告形式通知。会议召集、召开、和表
决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数18,144,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事彭永政因工作原因缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-004

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人蒋旭自愿无偿为公司 2022 年度申请银行等贷款机构相应授信提供担保、抵押、质押等担保及公司向蒋旭个人借款，预计涉及金额 9300.00 万元人民币。公司预计为全资子公司无锡华育智能科技有限公司提供200.00 万元的银行贷款担保。该关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。详见《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 7,725,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联关系事项，蒋旭需回避表决。
三、备查文件目录

《苏州华育智能科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

苏州华育智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 11 日

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