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公告日期：2020-02-13
公告编号：2020-001
证券代码：871137 证券简称：华育智能 主办券商：东吴证券
苏州华育智能科技股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 10 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吕政先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数19,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
公告编号：2020-001
二、议案审议情况
（一）审议通过《苏州华育智能科技股份有限公司董事会换届选举 》议案
1.议案内容：
详见公司于 2019 年 9 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《苏州华育智能科技股有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2019-061）。
2.议案表决结果：
同意股数 19,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。
（二）审议通过《苏州华育智能科技股份有限公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：
详见公司于 2019 年 9 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《苏州华育智能科技股有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2019-061）。
2.议案表决结果：
同意股数 19,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
吕政 董事 任职 2019 年 10 2019 年第五次临 审议通过
月 15 日 时股东大会
蒋旭 董事 任职 2019 年 10 2019 年第五次临 审议通过
月 15 日 时股东大会
申 瑞 董事 任职 2019 年 10 2019 年第五次临 审议通过
民 月 15 日 时股东大会
朱丹 董事 任职 2019 年 10 2019 年第五次临 审议通过
月 15 日 时股东大会
彭 永 董事 任职 2019 年 10 2019 年第五次临 审议通过
公告编号：2020-001
政 ……
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