公告日期：2020-04-22

证券代码：871137 证券简称：华育智能 主办券商：东吴证券

苏州华育智能科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《苏州华育智能科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《苏州华育智能科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长吕政先生代表董事会对 2019 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2020 年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《苏州华育智能科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务情况，结合公司报表、数据编制了 2019

年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《苏州华育智能科技股份有限公司 2019 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《苏州华育智能科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-005）及

《苏州华育智能科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-006）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《苏州华育智能科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规、公司章程的规定，将公司 2020 年年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务（特殊普通合伙）为 2020年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘江苏苏亚金诚会计师事务（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开苏州华育智能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 15 日召开年度股东大会，审议上述需要股东大会审议

的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案1.议案内容：

关于 2019 年募集资金存放与实际使……
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