公告日期：2020-05-18

证券代码：871137 证券简称：华育智能 主办券商：东吴证券

苏州华育智能科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：苏州市相城区元和街道春申湖中路 393 号武珞科技园 6 层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2020 年 4 月 22 日以公告形式通知。会议召集、召

开、和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律文件的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份

总数 19,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一）审议通过《苏州华育智能科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长吕政先生代表董事会对 2019 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2020 年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数 19,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（二）审议通过《苏州华育智能科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

根据 2019 年度公司经营情况和财务情况，结合公司报表、数据编制了 2019 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 19,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（三）审议通过《苏州华育智能科技股份有限公司 2019 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 全 国 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

(www.neeq.com.cn)披露的《苏州华育智能科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-005）及《苏州华育智能科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-006）

2.议案表决结果：

同意股数 19,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（四）审议通过《苏州华育智能科技股份有限公司 2020 年度财务预

算报告》议案

1.议案内容：

据法律法规、公司章程的规定，将公司 2020 年年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 19,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

(五)审议通过《苏州华育智能科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》的议案。

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务情况，结合公司报表、数据编制了 2019 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 19,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会……
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