公告日期：2023-02-13

公告编号：2023-001

证券代码：871138 证券简称：沐家家居 主办券商：国金证券
浙江沐家家居科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：绍兴市柯桥区华舍街道中国跨境电商产业园 10 幢 4 楼沐
家居一号会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨君

6.开情况合法合规性说明：

会议的召集，召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司的发展需要，经友好协商，拟变更 2022 年度财务审计机构为中
兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。具体详见公司于 2023 年 2 月 13 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的

公告编号：2023-001

《浙江沐家家居科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号： 2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，所以不涉及回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体详见公司于 2023年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江沐家家居科技股份有限公司关于召 开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，所以不涉及回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《浙江沐家家居科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
（二）《浙江沐家家居科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》
（三）《浙江沐家家居科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会 通知公告》

浙江沐家家居科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 13 日

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