公告日期：2023-03-03

公告编号：2023-004

证券代码：871138 证券简称：沐家家居 主办券商：国金证券
浙江沐家家居科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：绍兴市柯桥区华舍街道中国跨境电商产业园 10 幢 4 楼沐家家居一号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：杨君
6.召开情况合法合规性说明：

2023 年 2 月 10 日浙江沐家家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时
股东大会的议案》，公司于 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的相关的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数56,746,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2023-004

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理兼董事杨君、公司财务总监兼董事会秘书卢仲贤列席会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《浙江沐家家居科技股份有限公司拟变更会计师事务所的议案》1.议案内容：

根据公司的发展需要，经友好协商，拟变更 2022 年度财务审计机构为中
兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。具体详见公司于 2023 年 2 月 13 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《浙江沐家家居科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号： 2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,746,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《浙江沐家家居科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
（二）《浙江沐家家居科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》
（三）《浙江沐家家居科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公 告》

浙江沐家家居科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 3 日

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