公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-005

证券代码：871138 证券简称：沐家家居 主办券商：国金证券
浙江沐家家居股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：绍兴市柯桥区华舍街道中国轻纺城跨境电商产业园 10 幢4 楼一号会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨君

6.开情况合法合规性说明：

会议的召集，召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司拟向金融机构申请借款由公司担保的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《浙江沐家家居股份有限公司提供担保的公告》

公告编号：2024-005

（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于子公司拟向银行申请授信并由公司担保的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《浙江沐家家居股份有限公司提供担保的公告》 （公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：

对全资子公司杭州沐家网络科技有限公司增资人民币 1,900.00 万元。本
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《浙江沐家家居股份有限公司对外投资的公告》 （公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-005

三、备查文件目录
《浙江沐家家居股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江沐家家居股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。