公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-010

证券代码：871138 证券简称：沐家家居 主办券商：国金证券
浙江沐家家居股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

公司第三届监事会第四次会议审议通过了《提请召开 2024 年第二次临时
股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性说明

2024 年 4 月 3 日浙江沐家家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东
大会的议案》，公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的相关的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会会场设在绍兴市柯桥区华舍街道中国跨境电商产业园 10 幢 4 楼
沐家家居一号会议室，以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2024-010

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 11:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871138 沐家家居 2024 年 4 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

股东大会会场设在绍兴市柯桥区华舍街道中国跨境电商产业园 10 幢 4 楼
沐家家居一号会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更监事的议案》

因公司原监事戴立先生个人原因，根据《公司法》《公司章程》的有关规 定，公司决定免去戴立先生监事职务，提名严一彪先生为公司监事候选人，任 期自股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满时止。严一彪先生持有公司 股份 0 股，占公司股份的 0%，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和惩戒。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2024-010

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会 议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理 人身份证或护照；（3）由法定代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份 证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的营业执照复印件和股东持股 凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单 位营业执照复印件和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 4 月 24 日 10:30-11:00

（三）登记地……
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